N. I. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2017. április 28., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, folyt., üzletszerűen és bűnszervezetben elk. költségvetési csalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.
Tárgyaló: 
Fsz.7.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint 2010. év júliusától egy kft. ügyvezetője (I. rendű vádlott) és könyvelője (II. rendű vádlott) a belföldi értékesítésüket terhelő ÁFA bevallásának és megfizetésének elkerülése érdekében megállapodtak III. és IV. rendű vádlottakkal, hogy az cégük által feldolgozott termékeket az Európai Közösségen belül export színlelése mellett fogják belföldön átadni III. és IV. rendű vádlott által képviselt kft. részére, mely azt belföldi vevőinek értékesíti. Ennek érdekében a vádlottak bűnszervezetet hoztak létre, melyben tevékenységüket szorosan összehangolva hajtották végre és bonyolították az ügyletüket, céljuk az volt, hogy ez utóbbi kft. olcsóbban jusson hozzá a termékekhez. A terméket előállító cég pedig áfa visszaigénylésre váljon jogosulttá. A bíróság folytatja a bizonyítási eljárást.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: